Búsqueda de listados negros (KYC)
Busca en OFAC, SAT, PEPs, ONU y muchos listados adicionales desde un solo lugar, a un precio justo.
Conocer a tu cliente hecho sencillo
Una sola búsqueda consulta OFAC, SAT, PEPs, ONU y decenas de listados adicionales, sin herramientas complicadas de más.
Tres pasos, una constancia
Diversos campos
Busca utilizando nombres, RFC's (SSN) o número de pasaporte.
Realiza la búsqueda
Obtén una respuesta en segundos por medio de un API si requieres integración a tu sistema, o desde una interfaz gráfica.
Imprime una constancia
Guarda un PDF con la información de cada búsqueda. Si usas nuestro CRM, la constancia queda directamente en el expediente del cliente.
Así se ve una constancia
Cada búsqueda genera un PDF con el alcance de la revisión, la fecha de consulta de cada listado, las posibles coincidencias y un folio de trazabilidad. Descarga un ejemplo real.
Descargar constancia de ejemplo (PDF)Los listados
Estos son algunos de los principales listados que consultamos.
- OFAC (S)SDN — Specially Designated Nationals + Consolidated Non-SDN (Tesoro EE. UU.)
- SAT — Listado de contribuyentes (Art. 69-B CFF)
- PEPs — Funcionarios y líderes públicos
- ONU — Sanciones del Consejo de Seguridad
Además de estos, buscamos en muchos listados adicionales: Unión Europea, Reino Unido (OFSI/FCDO), Australia (DFAT), Suiza (SECO), Banco Mundial, pasaportes robados (SRE) y más. Tú decides en qué listados buscar.
Agenda una demoPlanes
Sin herramientas de más, sólo lo que en verdad necesitas. Trabaja desde la interfaz gráfica o integra las búsquedas a tu propio sistema por API.
Paquete Interfaz
El que casi todo mundo usa
- + 6,400 búsquedas al año
- + Interfaz gráfica, sin nada que programar
- + Los listados que en verdad requieres buscar
- + Constancia en PDF de cada búsqueda
- + Soporte de 'OnBoarding'
Paquete API
Para integrar a tu propio sistema
- + Mínimo de $5,000 MXN (3,333 búsquedas)
- + Búsquedas adicionales a $1.50 MXN cada una
- + Respuesta en segundos vía API
- + Los mismos listados y la misma constancia
- + Soporte de 'OnBoarding'
Ambos paquetes se pueden ampliar con listados adicionales, búsquedas masivas de nombres y personalización de la constancia en PDF.
Búsqueda completa, en un solo lugar
Te mostramos en unos minutos cómo funciona la búsqueda en listados negros con tus propios casos.