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Acumulados de Operaciones Notariales y Corredores en México
El artículo 17 de la LFPIORPI define las operaciones vulnerables. Consulta la tabla con umbrales de identificación, aviso y límite en UMAs.
Corredor Público y Notario en Línea: Cómo Funciona
La fe pública va digital. Descubre cómo notarios y corredores pueden ofrecer servicios en línea aprovechando la nube, la firma electrónica y la biometría.
Aspectos Fiscales Prácticos con el Nuevo Declaranot
Resumen sobre el nuevo Declaranot: límites de efectivo, identificaciones válidas, casos prácticos de avisos y búsqueda en listas negras para notarios.
Reglas para las Visitas de Verificación a Notarios
Reglas para visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividad vulnerable, manual anti lavado, PEPs y programa de autorregularización.
Jornada de Notarios Mazatlán 2019: Temas y Resumen
Resumen de la Jornada de Notarios Mazatlán 2019: suplantación de identidad, convenio CNNM-INE, identidad transgénero en trámites y notario en línea.
Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020
Resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020 del CNNM: extinción de dominio, antilavado, beneficiario final y búsqueda gratuita en listados negros.
3 Cosas que Debes de Saber sobre los "Listados Negros"
Verificar que los clientes no estén en listados negros es una obligación antilavado clave. Descubre los 3 puntos que toda notaría debe dominar.
5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero Esenciales
Conoce los 5 términos fundamentales de Prevención de Lavado de Dinero que todo profesional de una industria regulada por las leyes PLD debe dominar.
¿Debería Subir la Información de mi Notaría a la Nube?
¿Qué es realmente la nube? ¿Deberías subir la información de tu notaría o correduría? Descubre todo lo que necesitas saber antes de dar el paso.
Los Pilares de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero
Un programa de Prevención de Lavado de Dinero efectivo es una necesidad. Conoce los 4 pilares fundamentales para elaborar un programa PLD de cumplimiento.
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