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6 artículos en "UIF"
Jornada Notarial Chihuahua 2024: Temas y Conclusiones
La Jornada Notarial Chihuahua 2024 abordó PLD: la evaluación GAFI, visitas de la UIF a notarías y estrategias prácticas para el cumplimiento antilavado.
Cumpliendo con leyes anti lavado sin morir en el intento
Cumplir con las leyes anti lavado sin incurrir en costos elevados sigue siendo un reto para los fedatarios. Exploramos estrategias prácticas para lograrlo.
Fechas Clave en Prevención de Lavado de Dinero en México
Consulta todas las fechas importantes en Prevención de Lavado de Dinero en México reunidas en un solo lugar para que puedas repasarlas cuando las necesites.
Reglas para las Visitas de Verificación a Notarios
Reglas para visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividad vulnerable, manual anti lavado, PEPs y programa de autorregularización.
Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020
Resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020 del CNNM: extinción de dominio, antilavado, beneficiario final y búsqueda gratuita en listados negros.
5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero Esenciales
Conoce los 5 términos fundamentales de Prevención de Lavado de Dinero que todo profesional de una industria regulada por las leyes PLD debe dominar.
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