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5 artículos en "GAFI"
Guía Básica de PLD para el Personal de la Notaría
Desde qué es la LFPIORPI hasta qué hacer cuando un cliente se niega a identificarse. La capacitación básica en prevención de lavado de dinero, explicada para todo el personal de la notaría.
Jornada Notarial Chihuahua 2024: Temas y Conclusiones
La Jornada Notarial Chihuahua 2024 abordó PLD: la evaluación GAFI, visitas de la UIF a notarías y estrategias prácticas para el cumplimiento antilavado.
Reglas para las Visitas de Verificación a Notarios
Reglas para visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividad vulnerable, manual anti lavado, PEPs y programa de autorregularización.
3 Cosas que Debes de Saber sobre los "Listados Negros"
Verificar que los clientes no estén en listados negros es una obligación antilavado clave. Descubre los 3 puntos que toda notaría debe dominar.
5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero Esenciales
Conoce los 5 términos fundamentales de Prevención de Lavado de Dinero que todo profesional de una industria regulada por las leyes PLD debe dominar.
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