Desde inteligencia artificial y tecnología notarial hasta compliance y resúmenes de eventos: aquí encontrarás todo.
4 artículos en "GAFI"

La Jornada Notarial Chihuahua 2024 abordó PLD: la evaluación GAFI, visitas de la UIF a notarías y estrategias prácticas para el cumplimiento antilavado.

Reglas para visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividad vulnerable, manual anti lavado, PEPs y programa de autorregularización.

Verificar que los clientes no estén en listados negros es una obligación antilavado clave. Descubre los 3 puntos que toda notaría debe dominar.

Conoce los 5 términos fundamentales de Prevención de Lavado de Dinero que todo profesional de una industria regulada por las leyes PLD debe dominar.
Temas de ISR, PLD, inteligencia artificial y novedades de Nuvigant. Sin spam.