Bienvenid@ a nuestro Blog
Desde inteligencia artificial y tecnología notarial hasta compliance y resúmenes de eventos: aquí encontrarás todo.
16 artículos en "PLD"
Aspectos Fiscales Prácticos con el Nuevo Declaranot
Resumen sobre el nuevo Declaranot: límites de efectivo, identificaciones válidas, casos prácticos de avisos y búsqueda en listas negras para notarios.
Reglas para las Visitas de Verificación a Notarios
Reglas para visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividad vulnerable, manual anti lavado, PEPs y programa de autorregularización.
Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020
Resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020 del CNNM: extinción de dominio, antilavado, beneficiario final y búsqueda gratuita en listados negros.
3 Cosas que Debes de Saber sobre los "Listados Negros"
Verificar que los clientes no estén en listados negros es una obligación antilavado clave. Descubre los 3 puntos que toda notaría debe dominar.
5 Términos de Prevención de Lavado de Dinero Esenciales
Conoce los 5 términos fundamentales de Prevención de Lavado de Dinero que todo profesional de una industria regulada por las leyes PLD debe dominar.
Los Pilares de un Programa de Prevención de Lavado de Dinero
Un programa de Prevención de Lavado de Dinero efectivo es una necesidad. Conoce los 4 pilares fundamentales para elaborar un programa PLD de cumplimiento.
Recibe nuestros artículos directo en tu email
Temas de ISR, PLD, inteligencia artificial y novedades de Nuvigant. Sin spam.