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7 artículos en "LFPIORPI"
Operaciones vulnerables: 4 cosas que todo notario debe saber
La LFPIORPI exige a los notarios identificar, controlar y reportar las Operaciones Vulnerables. Estas son las 4 cosas que todo fedatario debe saber.
Qué son los PEPs y Para Qué les Sirven a los Notarios
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) representan alto riesgo en PLD. Conoce qué son, por qué importan para notarios y cómo identificarlas con Nuvigant.
Reforma Antilavado 2025: Lo que Deben Saber los Notarios
La reforma a la LFPIORPI de julio 2025 impacta a los notarios, reforzando su rol antilavado y exigiendo nuevos procesos, controles y registros digitales.
Fechas Clave en Prevención de Lavado de Dinero en México
Consulta todas las fechas importantes en Prevención de Lavado de Dinero en México reunidas en un solo lugar para que puedas repasarlas cuando las necesites.
Acumulados de Operaciones Notariales y Corredores en México
El artículo 17 de la LFPIORPI define las operaciones vulnerables. Consulta la tabla con umbrales de identificación, aviso y límite en UMAs.
Reglas para las Visitas de Verificación a Notarios
Reglas para visitas a notarios: recomendaciones GAFI, criptomonedas como actividad vulnerable, manual anti lavado, PEPs y programa de autorregularización.
Resumen de Conferencia Actualización Fiscal México 2020
Resumen del Seminario de Actualización Fiscal 2020 del CNNM: extinción de dominio, antilavado, beneficiario final y búsqueda gratuita en listados negros.
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