Plantilla editable con los procedimientos de selección de personal, la declaración firmada de honorabilidad y el programa anual de capacitación en prevención de lavado de dinero que exige el Capítulo XII de las Reglas de Carácter General. Descárgala gratis.
El manual de reclutamiento de personal es el documento que exige el Capítulo XII de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI: fija los criterios de selección, la verificación de honorabilidad y el programa anual de capacitación de quien participa en la identificación de Clientes o en el envío de Avisos dentro de la notaría.
Fuente oficial: Acuerdo 115/2026 publicado en el DOF el 7 de agosto de 2026.
Actualizado:
Sin registro. El archivo de Word conserva encabezados, tablas y estilos editables.
El artículo 39 Bis 2 exige verificar la calidad técnica, experiencia y honorabilidad de quien participa en la identificación de Clientes o el envío de Avisos. Estos son los bloques que el manual deja documentados.
Calidad técnica, experiencia y honorabilidad — sin sentencias por delitos patrimoniales ni inhabilitación para el comercio, el servicio público o el sistema financiero.
Referencias laborales, verificación documental, consulta de listas del artículo 38 y entrevista dirigida a confirmar honorabilidad, antes de la fecha de ingreso.
Formato del artículo 39 Bis 2: sectores obligados en los que ha laborado el candidato, ausencia de sentencias e inhabilitaciones, y conocimiento del Manual de Políticas Internas.
Destinatarios, periodicidad mínima anual, contenido obligatorio, instructor con 5+ años de experiencia y evaluación obligatoria para expedir constancias (Cap. XII).
El personal de atención al público o de administración de recursos se capacita antes o al mismo tiempo que ingresa, previo a participar en cualquier acto regulado por el Manual.
Registro de cursos, instructores, asistentes y calificaciones, y bitácora de ingresos con la declaración firmada y la capacitación previa de cada persona, conservadas 10 años.
| Fecha | Qué debe estar listo |
|---|---|
| 1 mar 2027 | Fecha a partir de la cual el procedimiento de selección y la declaración firmada aplican a las nuevas contrataciones (Transitorio Sexto). |
| Todo 2027 | Primer periodo de capacitación anual, del 1 de enero al 31 de diciembre (Transitorio Séptimo). |
| 10 años | Conservación de programas, materiales, listas de asistencia, evaluaciones y constancias de capacitación. |
Antes de aprobarlo, adáptalo. Este modelo de referencia no sustituye la revisión de un especialista en materia laboral ni constituye asesoría jurídica. Los campos resaltados deben completarse con los criterios propios de cada notaría.
El artículo 39 Bis 2 exige verificar la calidad técnica, la experiencia y la honorabilidad de quien participa en la identificación de Clientes o el envío de Avisos: referencias laborales, verificación documental, consulta de las listas del artículo 38 y una entrevista dirigida, todo antes de la fecha de ingreso.
Es el formato del artículo 39 Bis 2 en el que el candidato declara los sectores obligados en los que ha laborado, la ausencia de sentencias por delitos patrimoniales y de inhabilitación para el comercio, el servicio público o el sistema financiero, y su conocimiento del Manual de Políticas Internas.
La periodicidad mínima es anual. El instructor debe acreditar al menos cinco años de experiencia y aplicar una evaluación obligatoria para expedir constancias. El personal de atención al público o de administración de recursos se capacita antes o al mismo tiempo que ingresa, previo a participar en actos regulados por el Manual.
El primer periodo corre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, conforme al Transitorio Séptimo. A partir del 1 de marzo de 2027 el procedimiento de selección y la declaración firmada aplican a las nuevas contrataciones, según el Transitorio Sexto. Programas, materiales, listas de asistencia, evaluaciones y constancias se conservan diez años.
El Acuerdo 115/2026 exige cinco documentos que se referencian entre sí. Empieza por el hub de la reforma o ve directo al que te falte.
Reforma LFPIORPI 2026: los 5 documentos obligatorios
Fuente oficial: Acuerdo 115/2026 publicado en el DOF el 7 de agosto de 2026.
Actualizado:
Control de expedientes, alertas de listas y PEP, y el histórico que exige el artículo 41 con las mismas evidencias que un auditor pedirá revisar en el dictamen anual.