Cinco documentos editables — el Manual de Cumplimiento y las cuatro plantillas que lo alimentan — más un checklist interactivo para el día a día, para que tu notaría llegue a las fechas del régimen transitorio con el programa de PLD por escrito y listo para operar. Todo gratis, sin registro.
Cada guía se descarga en Word, editable, con encabezados, tablas y estilos listos para adaptar a tu notaría; el checklist se llena directamente en línea.
El Manual es el documento raíz; las otras cuatro plantillas desarrollan cada obligación a detalle y se referencian desde él; el checklist ayuda a llevar el control del día a día. Empieza por el Manual o ve directo al que necesites.
Art. 37 Bis · documento raíz
El Manual de Políticas Internas completo: 14 apartados con la metodología de riesgos incorporada y 10 anexos operativos listos para adaptar.
Cap. II Quáter · arts. 10 Septies a 10 Septies 6
Matriz editable con los cuatro elementos de riesgo y el cálculo de riesgo inherente y residual que exige el Manual.
Cap. III Bis
Ficha y matriz para clasificar Clientes en riesgo bajo, medio o alto, con riesgo alto automático y bitácora de reclasificaciones.
Cap. XII
Selección, contratación y capacitación de personal: módulo de honorabilidad por nivel de riesgo, declaración firmada y programa anual de capacitación.
Cap. XIV
Examen de autoevaluación previo al dictamen anual: quién dictamina, calendario, cuestionario y plan de acción.
Herramienta interactiva
Autodiagnóstico en línea: abre cada requisito, captura su estatus y guárdalo en tu navegador. Sin descarga, sin registro.
Entran en vigor las Reglas reformadas: identificación, avisos, notificaciones electrónicas y confidencialidad.
El Manual debe estar reescrito con la metodología de riesgos incorporada, y aplican los capítulos de grado de riesgo, conocimiento del cliente y beneficiario controlador.
Mecanismos automatizados operando: clasificación de riesgo, expediente único y control de avisos, verificables ante la autoridad.
Entrega del primer dictamen de auditoría, correspondiente al ejercicio 2028.
Expediente único por cliente, clasificación por grado de riesgo con histórico a 10 años, alertas de listas y PEP y control de avisos: las funciones que el artículo 41 exige tener operando el 1 de junio de 2027.