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16 artículos en "PLD"
5 cosas que un notario debe saber sobre la reforma PLD
La reforma a la LFPIORPI trae obligaciones concretas para los notarios. Aquí los 5 puntos clave que todo fedatario debe dominar para cumplirla.
Operaciones vulnerables: 4 cosas que todo notario debe saber
La LFPIORPI exige a los notarios identificar, controlar y reportar las Operaciones Vulnerables. Estas son las 4 cosas que todo fedatario debe saber.
Qué son los PEPs y Para Qué les Sirven a los Notarios
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) representan alto riesgo en PLD. Conoce qué son, por qué importan para notarios y cómo identificarlas con Nuvigant.
Reforma Antilavado 2025: Lo que Deben Saber los Notarios
La reforma a la LFPIORPI de julio 2025 impacta a los notarios, reforzando su rol antilavado y exigiendo nuevos procesos, controles y registros digitales.
Jornada Notarial Chihuahua 2024: Temas y Conclusiones
La Jornada Notarial Chihuahua 2024 abordó PLD: la evaluación GAFI, visitas de la UIF a notarías y estrategias prácticas para el cumplimiento antilavado.
Jornada Notarial Oaxaca 2021: Temas y Conclusiones
Resumen de la Jornada Notarial Oaxaca 2021: género, tecnología blockchain, prevención de lavado de dinero y la participación del INFONAVIT en el notariado.
10 Recomendaciones para Notarios sobre el Corona Virus
En caso de que no las hayan recibido, les dejamos aquí las 10 recomendaciones hechas a los notarios y corredores en México para hacer frente al Covid-19.
Cumpliendo con leyes anti lavado sin morir en el intento
Cumplir con las leyes anti lavado sin incurrir en costos elevados sigue siendo un reto para los fedatarios. Exploramos estrategias prácticas para lograrlo.
Fechas Clave en Prevención de Lavado de Dinero en México
Consulta todas las fechas importantes en Prevención de Lavado de Dinero en México reunidas en un solo lugar para que puedas repasarlas cuando las necesites.
Acumulados de Operaciones Notariales y Corredores en México
El artículo 17 de la LFPIORPI define las operaciones vulnerables. Consulta la tabla con umbrales de identificación, aviso y límite en UMAs.
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