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20 artículos en "PLD"
Guía Básica de PLD para el Personal de la Notaría
Desde qué es la LFPIORPI hasta qué hacer cuando un cliente se niega a identificarse. La capacitación básica en prevención de lavado de dinero, explicada para todo el personal de la notaría.
Matriz de Riesgos LFPIORPI: Qué Es y Cómo Implementarla en tu Notaría
Qué es la matriz de riesgos LFPIORPI, qué variables evalúa, cómo se ponderan y cómo clasificar a tus clientes en riesgo bajo, medio y alto.
LFPIORPI: reformas a sus Reglas de Carácter General
El DOF publicó el 7 de agosto de 2026 el Acuerdo 115/2026, que reforma de raíz las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI. Estos son los 5 puntos que cambian la operación de tu notaría y el calendario para cumplirlos.
Webinar: Reforma a las RCG de la Ley Antilavado
Las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI fueron reformadas y afectan directamente la operación diaria de los sujetos obligados. En este webinar analizamos los cambios más relevantes y cómo preparar tu notaría.
5 cosas que un notario debe saber sobre la reforma PLD
La reforma a la LFPIORPI trae obligaciones concretas para los notarios. Aquí los 5 puntos clave que todo fedatario debe dominar para cumplirla.
Operaciones vulnerables: 4 cosas que todo notario debe saber
La LFPIORPI exige a los notarios identificar, controlar y reportar las Operaciones Vulnerables. Estas son las 4 cosas que todo fedatario debe saber.
Qué son los PEPs y Para Qué les Sirven a los Notarios
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) representan alto riesgo en PLD. Conoce qué son, por qué importan para notarios y cómo identificarlas con Nuvigant.
Reforma Antilavado 2025: Lo que Deben Saber los Notarios
La reforma a la LFPIORPI de julio 2025 impacta a los notarios, reforzando su rol antilavado y exigiendo nuevos procesos, controles y registros digitales.
Jornada Notarial Chihuahua 2024: Temas y Conclusiones
La Jornada Notarial Chihuahua 2024 abordó PLD: la evaluación GAFI, visitas de la UIF a notarías y estrategias prácticas para el cumplimiento antilavado.
Jornada Notarial Oaxaca 2021: Temas y Conclusiones
Resumen de la Jornada Notarial Oaxaca 2021: género, tecnología blockchain, prevención de lavado de dinero y la participación del INFONAVIT en el notariado.
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